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  • Artículo 16.- Reuniones del Consejo de Administración. | PSN - Previsión Sanitaria Nacional
    VII COMISIONES DEL CONSEJO Artículo 20 Disposiciones generales Artículo 21 Comisión Ejecutiva Artículo 22 Comisión de Auditoría y Control Artículo 23 Comisión de Retribuciones y RRHH Artículo 24 Comisión de Inversiones Artículo 25 La Comisión de Estrategia Calidad y Responsabilidad Social Corporativa Descargar el reglamento del consejo en formato pdf TITULO IV NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Artículo 16 Reuniones del Consejo de Administración 1 El Consejo de Administración se reunirá de ordinario con la periodicidad que en cada momento estime más conveniente el Presidente para el buen funcionamiento de la Entidad respetando siempre el mínimo de ocho reuniones anuales Además el Consejo se reunirá siempre que el Presidente así lo decida a iniciativa propia o a petición de al menos un tercio de los Consejeros por causa justificada 2 La facultad de convocar el Consejo de Administración y de informar en su caso del Orden del Día de sus reuniones corresponde al Presidente quien deberá no obstante convocarlo cuando así se lo soliciten un tercio de los Consejeros con indicación de los temas a tratar La convocatoria se hará por el Presidente con la firma del Secretario y se enviará con siete días de antelación por escrito incluso por fax o por medios electrónicos y telemáticos acompañando el Orden del Día de la reunión Con antelación suficiente se facilitará a los Consejeros la información relativa a los asuntos a considerar en la reunión del Consejo Cuando se convoque una reunión extraordinaria con carácter de urgencia la convocatoria se efectuará por el Presidente con la mayor anticipación posible en cualquier caso con un mínimo de veinticuatro horas pudiendo hacerse asimismo por teléfono y no siendo aplicables ni los plazos ni las formalidades establecidas en los párrafos anteriores para las reuniones ordinarias previstas Las reuniones que se celebren de urgencia tendrán carácter de

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  • Artículo 17.- Desarrollo de las sesiones. | PSN - Previsión Sanitaria Nacional
    Consejeros Artículo 8 Principios básicos de actuación de los Consejeros a título personal TITULO II COMPOSICIÓN DEL CONSEJO Artículo 9 Composición cuantitativa Artículo 10 Composición cualitativa TITULO III NOMBRAMIENTO Y CESE DE CONSEJEROS Artículo 11 Nombramiento de Consejeros Artículo 12 Distribución de cargos Artículo 13 Duración del cargo Artículo 14 Cese de los Consejeros Artículo 15 Asesores del Consejo TITULO IV NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Artículo 16 Reuniones del Consejo de Administración Artículo 17 Desarrollo de las sesiones TITULO V RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS Artículo 18 Responsabilidad de los Consejeros TITULO VI RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO Artículo 19 Retribuciones de los Consejeros TITULO VII COMISIONES DEL CONSEJO Artículo 20 Disposiciones generales Artículo 21 Comisión Ejecutiva Artículo 22 Comisión de Auditoría y Control Artículo 23 Comisión de Retribuciones y RRHH Artículo 24 Comisión de Inversiones Artículo 25 La Comisión de Estrategia Calidad y Responsabilidad Social Corporativa Descargar el reglamento del consejo en formato pdf TITULO IV NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Artículo 17 Desarrollo de las sesiones 1 El Consejo quedará válidamente constituido cuando haya quórum suficiente 2 Los Consejeros deberán asistir personalmente a las sesiones del Consejo si bien excepcionalmente podrán delegar para cada sesión y por escrito en cualquier otro Consejero para que les represente en aquélla a todos los efectos pudiendo un mismo Consejero ostentar varias delegaciones Asimismo el Consejo de Administración podrá autorizar la asistencia de Consejeros a través de medios telefónicos o audiovisuales siempre que éstos permitan la interactividad e intercomunicación en tiempo real entre todos los asistentes que deberá recabar varios días con antelación 3 El Presidente organizará los debates y promoverá la participación de todos los Consejeros en las reuniones y deliberaciones del Consejo 4 Salvo en los casos en que específicamente se requiera una mayoría cualificada los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los Consejeros asistentes

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  • Artículo 18.- Responsabilidad de los Consejeros. | PSN - Previsión Sanitaria Nacional
    Reglamento consejo Reglamento consejo TITULO PRELIMINAR Artículo 1 Objeto Artículo 2 Interpretación Artículo 3 Modificación Artículo 4 Difusión TITULO I FUNCIONES GENERALES Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Artículo 5 Funciones generales del Consejo de Administración Artículo 6 Funciones y competencias de los cargos del Consejo de Administración Artículo 7 Principios básicos de actuación de los Consejeros Artículo 8 Principios básicos de actuación de los Consejeros a título personal TITULO II COMPOSICIÓN DEL CONSEJO Artículo 9 Composición cuantitativa Artículo 10 Composición cualitativa TITULO III NOMBRAMIENTO Y CESE DE CONSEJEROS Artículo 11 Nombramiento de Consejeros Artículo 12 Distribución de cargos Artículo 13 Duración del cargo Artículo 14 Cese de los Consejeros Artículo 15 Asesores del Consejo TITULO IV NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Artículo 16 Reuniones del Consejo de Administración Artículo 17 Desarrollo de las sesiones TITULO V RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS Artículo 18 Responsabilidad de los Consejeros TITULO VI RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO Artículo 19 Retribuciones de los Consejeros TITULO VII COMISIONES DEL CONSEJO Artículo 20 Disposiciones generales Artículo 21 Comisión Ejecutiva Artículo 22 Comisión de Auditoría y Control Artículo 23 Comisión de Retribuciones y RRHH Artículo 24 Comisión de Inversiones Artículo 25 La Comisión de Estrategia Calidad y Responsabilidad Social Corporativa Descargar el reglamento del consejo en formato pdf TITULO V RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS Artículo 18 Responsabilidad de los Consejeros La responsabilidad de los Consejeros se regirá por lo establecido en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados la ley de Sociedades Anónimas y demás leyes aplicables La Entidad tiene contratado un seguro de responsabilidad civil para los Consejeros y altos directivos Siguiente Productos PSN Protección Personal PSN Calidad de vida PSN Joven PSN SILT Profesional PSN Accidentes Protección Familiar PSN Maxivida PSN Elite PSN Amortización de préstamos PSN Renta estudios PSN Previplus PSN Triple Joven

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  • Artículo 19.- Retribuciones de los Consejeros. | PSN - Previsión Sanitaria Nacional
    ADMINISTRACIÓN Artículo 5 Funciones generales del Consejo de Administración Artículo 6 Funciones y competencias de los cargos del Consejo de Administración Artículo 7 Principios básicos de actuación de los Consejeros Artículo 8 Principios básicos de actuación de los Consejeros a título personal TITULO II COMPOSICIÓN DEL CONSEJO Artículo 9 Composición cuantitativa Artículo 10 Composición cualitativa TITULO III NOMBRAMIENTO Y CESE DE CONSEJEROS Artículo 11 Nombramiento de Consejeros Artículo 12 Distribución de cargos Artículo 13 Duración del cargo Artículo 14 Cese de los Consejeros Artículo 15 Asesores del Consejo TITULO IV NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Artículo 16 Reuniones del Consejo de Administración Artículo 17 Desarrollo de las sesiones TITULO V RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS Artículo 18 Responsabilidad de los Consejeros TITULO VI RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO Artículo 19 Retribuciones de los Consejeros TITULO VII COMISIONES DEL CONSEJO Artículo 20 Disposiciones generales Artículo 21 Comisión Ejecutiva Artículo 22 Comisión de Auditoría y Control Artículo 23 Comisión de Retribuciones y RRHH Artículo 24 Comisión de Inversiones Artículo 25 La Comisión de Estrategia Calidad y Responsabilidad Social Corporativa Descargar el reglamento del consejo en formato pdf TITULO VI RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO Artículo 19 Retribuciones de los Consejeros 1 El Consejo tendrá derecho a percibir las retribuciones fijadas en la Asamblea General con arreglo a las previsiones legales y estatutarias El Consejo de Administración procurará que la retribución sea acorde con la que se satisfaga en el mercado en compañías de similar tamaño y actividad 2 Las retribuciones derivadas de la pertenencia al Consejo de Administración serán compatibles con las demás percepciones que correspondan al Consejero por cualesquiera otras funciones ejecutivas que en su caso desempeñe en la Mutua y en sus filiales 3 La Memoria anual de la Mutua informará sobre la retribución de los Consejeros en los términos legalmente establecidos Siguiente Productos PSN Protección Personal

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  • Artículo 20.- Disposiciones generales. | PSN - Previsión Sanitaria Nacional
    TITULO VII COMISIONES DEL CONSEJO Artículo 20 Disposiciones generales Artículo 21 Comisión Ejecutiva Artículo 22 Comisión de Auditoría y Control Artículo 23 Comisión de Retribuciones y RRHH Artículo 24 Comisión de Inversiones Artículo 25 La Comisión de Estrategia Calidad y Responsabilidad Social Corporativa Descargar el reglamento del consejo en formato pdf TITULO VII COMISIONES DEL CONSEJO Artículo 20 Disposiciones generales 1 Para garantizar la mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas el Consejo de Administración podrá constituir una o varias Comisiones de participación y asesoramiento a las que encomiende el examen y seguimiento permanente de algún área de especial relevancia para el buen gobierno de la Mutua o para el análisis monográfico de algún aspecto o cuestión cuya trascendencia o grado de importancia así lo aconsejen Todo ello con el fin de favorecer la preparación y propuesta de decisión sobre determinados asuntos y reforzar las garantías objetividad y control en la actividad del Consejo 2 Sin perjuicio de la facultad del Consejo para designar otras Comisiones y o Comités con facultades delegadas o no se constituirán en todo caso las siguientes La Comisión Ejecutiva La Comisión de Auditoría y Control La Comisión de Retribuciones y RRHH La Comisión de Inversiones La Comisión de Estrategia Calidad y Responsabilidad Social Corporativa Los Presidentes de estas Comisiones serán elegidos de entre sus miembros salvo en el caso de la Comisión Ejecutiva que siempre lo será el Presidente del Consejo de Administración El Presidente del Consejo se reservará la facultad de presidir el resto de Comisiones o cualesquiera de las sesiones del resto de las Comisiones 3 Estas Comisiones salvo la Comisión Ejecutiva no ostentarán la condición de órganos Sociales configurándose como instrumentos al servicio del Consejo de Administración a quien elevarán las conclusiones y propuestas que alcancen en los asuntos o materias cuyo tratamiento monográfico éste les haya encomendado 4 El Consejo de Administración determinará el número de miembros de cada Comisión y designará a propuesta del Presidente los miembros que deben integrarla Al objeto de facilitar la adecuada relación de fluidez con la Entidad cada Comisión podrá tener asignado uno o varios directivos los cuales asistirán con voz pero sin voto a las distintas sesiones que celebre la Comisión y se podrá encomendarle la Secretaría de la misma En todo caso el directivo deberá ausentarse cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar la Comisión lo estime oportuno 5 Las Comisiones regularán su propio funcionamiento propondrán el nombramiento de entre sus miembros a un Presidente y a un Secretario que someterán al Consejo para su ratificación y se reunirán previa convocatoria de su respectivo Presidente debiendo elaborar un plan de actuaciones del que darán cuenta al Consejo con la periodicidad que se establezca Las Comisiones quedarán válidamente constituidas con la asistencia directa o por representación de al menos la mitad de sus miembros y adoptarán sus acuerdos por mayoría de los asistentes En caso de empate el voto del respectivo Presidente será dirimente De cada reunión se

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  • Artículo 21.- Comisión Ejecutiva. | PSN - Previsión Sanitaria Nacional
    del Consejo de Administración Artículo 17 Desarrollo de las sesiones TITULO V RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS Artículo 18 Responsabilidad de los Consejeros TITULO VI RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO Artículo 19 Retribuciones de los Consejeros TITULO VII COMISIONES DEL CONSEJO Artículo 20 Disposiciones generales Artículo 21 Comisión Ejecutiva Artículo 22 Comisión de Auditoría y Control Artículo 23 Comisión de Retribuciones y RRHH Artículo 24 Comisión de Inversiones Artículo 25 La Comisión de Estrategia Calidad y Responsabilidad Social Corporativa Descargar el reglamento del consejo en formato pdf TITULO VII COMISIONES DEL CONSEJO Artículo 21 Comisión Ejecutiva 1 Composición La Comisión Ejecutiva estará compuesta además de por el Presidente del Consejo de Administración por los Consejeros que a propuesta del Presidente el Consejo designe El nombramiento de los miembros de la Comisión Ejecutiva se realizará por un plazo de dos años susceptible de prórroga 2 Funcionamiento La delegación permanente de facultades por parte del Consejo de Administración a favor de la Comisión Ejecutiva podrá comprender todas las facultades del Consejo salvo las indelegables de acuerdo con la Ley los Estatutos sociales y este Reglamento Actuará como Presidente de la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de Administración La Comisión Ejecutiva se reunirá a instancia del Presidente cuando éste lo considere conveniente o por razones de urgencia o necesidad También será convocada cuando lo soliciten la mitad de los Consejeros que formen parte de la misma Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los Consejeros concurrentes presentes o representados a la sesión siendo dirimente el voto del Presidente en caso de empate en la votación 3 Relación con el Consejo de Administración El Secretario levantará acta de las reuniones firmada por el mismo con el visto bueno del Presidente de la Comisión informando puntualmente al Consejo de Administración de los asuntos tratados y de las

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  • Artículo 22.- Comisión de Auditoría y Control. | PSN - Previsión Sanitaria Nacional
    y Responsabilidad Social Corporativa Descargar el reglamento del consejo en formato pdf TITULO VII COMISIONES DEL CONSEJO Artículo 22 Comisión de Auditoría y Control 1 Composición La Comisión de Auditoría y Control estará compuesta por un número mínimo de tres y máximo de cinco Consejeros nombrados por el Consejo de Administración a propuesta del Presidente del Consejo El nombramiento de los miembros de la Comisión se realizará por un plazo de dos años susceptible de prórroga Los miembros de la Comisión deberán tener experiencia en asuntos financieros especialmente su Presidente La Comisión podrá requerir la asistencia a sus sesiones de cualquier empleado o directivo de la entidad así como del Auditor de Cuentas externo de la Entidad En casos justificados previa autorización del Consejo de Administración podrá requerir informe u opinión de un asesor externo cualificado independiente 2 Funcionamiento La Comisión de Auditoría y Control regulará en su caso su propia organización y funcionamiento Si bien como regla general la Comisión actuará a través de la formulación de recomendaciones de buenas prácticas dirigidas a las áreas correspondientes de la Mutua también podrá elevar a propuestas en asuntos de su competencia sin perjuicio de aquellos reservados al Consejo de Administración a la Comisión Ejecutiva o a otros órganos de la Mutua de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales Serán de aplicación supletoria al funcionamiento de la Comisión de Auditoría y control las disposiciones de este Reglamento relativas al funcionamiento del Consejo de Administración La aplicación de las referidas reglas deberá favorecer en todo caso la independencia en el funcionamiento de la Comisión La Comisión propondrá su propio calendario anual de reuniones También se reunirá cada vez que sea convocada por su Presidente por el Presidente del Consejo de Administración o lo soliciten dos de sus miembros El Secretario levantará acta de las reuniones firmada por el mismo con el visto bueno del Presidente de la Comisión de la que se dará cuenta al Consejo de Administración El Secretario se ocupará de la convocatoria de la misma y del archivo de las actas en la Secretaría del Consejo y documentación presentada a la Comisión 3 La Comisión de Auditoría y Control es el órgano asesor del Consejo de Administración para el ejercicio de las facultades del Consejo relativas a la supervisión y control de la actividad de la Mutua de la veracidad objetividad y transparencia de la contabilidad social de la información económica y financiera y del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a que está sometida la Mutua 4 Funciones La Comisión de Auditoría y Control tiene en concreto las siguientes competencias de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales 1 Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Asamblea General el nombramiento reelección o sustitución de los auditores de cuentas externos así como las condiciones de su contratación y el alcance de su mandato profesional 2 Supervisar los servicios de auditoría interna de la Mutua 3 Conocer y supervisar el proceso de información financiera

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  • Artículo 23.- Comisión de Retribuciones y RRHH. | PSN - Previsión Sanitaria Nacional
    Auditoría y Control Artículo 23 Comisión de Retribuciones y RRHH Artículo 24 Comisión de Inversiones Artículo 25 La Comisión de Estrategia Calidad y Responsabilidad Social Corporativa Descargar el reglamento del consejo en formato pdf TITULO VII COMISIONES DEL CONSEJO Artículo 23 Comisión de Retribuciones y RRHH 1 Composición La Comisión de Retribuciones y RRHH estará compuesta por un número mínimo de tres y máximo de cinco Consejeros nombrados por el Consejo de Administración y a propuesta del Presidente El nombramiento de los miembros de la Comisión se realizará por un plazo de dos años susceptible de prórroga Los miembros de la Comisión designarán al Secretario de la misma y al Presidente 2 Funcionamiento La Comisión de Retribuciones y RRHH regulará en su caso su propia organización y funcionamiento Las decisiones de la Comisión en asuntos de su competencia tendrán la consideración de propuestas de acuerdos al Consejo de Administración Serán de aplicación supletoria al funcionamiento de la Comisión de Retribuciones y RRHH las disposiciones de este Reglamento relativas al funcionamiento del Consejo de Administración La Comisión propondrá su propio calendario anual de reuniones También se reunirá cada vez que sea convocada por su Presidente por el Presidente del Consejo de Administración o lo soliciten dos de sus miembros El Secretario levantará acta de las reuniones firmada por el mismo con el visto bueno del Presidente de la Comisión de la que se dará cuenta al Consejo de Administración El Secretario se ocupará del archivo de las actas en la Secretaría del Consejo y documentación presentada a la Comisión 3 Funciones La Comisión de Retribuciones y RRHH tiene las competencias de propuesta e informe al Consejo que se relacionan a continuación 1 Informar sobre el nombramiento de los directivos de la Mutua 2 Informar sobre el régimen de retribuciones de los

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